Volver
ASPECTOS GENERALES DE LA LEY DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES EN EL SECTOR INMOBILIARIO (ADGG_C207)
 
Duración en horas:  10
OBJETIVOS  

Objetivos generales

  • Exponer de una forma clara y sencilla una visión global sobre la ley 10/2010 de 28 de abril sobre prevención del blanqueo de capitales y de la Financiación del Terrorismo, la determinación de los sujetos obligados, obligaciones de los sujetos, comunicaciones a los órganos de control de prevención del blanqueo, permitiendo al alumno conocer su aplicación sobre la obligación de su empresa en esta materia y de su obligación como empleado de la misma.

Objetivos específicos

  • Favorecer el proceso de modernización de las empresas participantes.
  • Potenciar el papel de los empleados/as, incidiendo en la mejora de la calidad del servicio que prestan en su puesto de trabajo.
  • Fomentar la formación en las pequeñas y medianas empresas que por su tamaño no pueden acceder a planes propios de formación.
  • Dotar a los empleados/as del sector inmobiliario de herramientas que les permita adaptarse de manera rápida a los cambios que se producen en nuestro entorno y que condicionan el funcionamiento de nuestras empresas.
  • Acercar lo máximo posible la formación a los receptores de la misma.
  • Hacer posible la formación de colectivos específicos a los que no pueden atender sus respectivas empresas, así como cubrir vacíos formativos de algunos perfiles profesionales.
CONTENIDOS  

Capítulo 1. El blanqueo de capitales

  • Concepto de blanqueo de capitales
  • Fases del proceso del blanqueo de capitales
  • Sujetos obligados

Capítulo 2. Obligaciones de los promotores inmobiliarios como sujetos a la normativa sobre blanqueo de capitales

  • Medidas normales de diligencia debida
    • Identificación formal
    • Identificación del titular real
    • Propósito e índole de la relación de negocios
    • Seguimiento continuo de la relación de negocios
    • Aplicación de las medidas de diligencia
  • Medidas simplificadas de diligencia debida
  • Medidas reforzadas de diligencia debida
  • Obligación de información
    • Conservación de documentos de diligencia debida
    • Requerimientos de las autoridades

Capítulo 3. Examen especial de los intervinientes en el sector inmobiliario como sujetos obligados

  • Catálogo ejemplificativo de operaciones de riesgo de blanqueo de capitales en las actividades de promoción inmobiliaria, agencia, comisión o intermediación en la compraventa de inmuebles.
    • Riesgo asociado a las características de los intervinientes
    • Riesgo asociado a las características de los medios de pago utilizados
    • Riesgos asociados a las características de la operación

Capítulo 4. Régimen sancionador

  • Infracciones
    • Muy graves
    • Graves
    • Leves
  • Sanciones
    • Muy graves
    • Graves
    • Leves