ASPECTOS GENERALES DE LA LEY DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES EN EL SECTOR INMOBILIARIO (ADGG_C207) |
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Duración en horas: 10 |
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OBJETIVOS |
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Objetivos generales- Exponer de una forma clara y sencilla una visión global sobre la ley 10/2010 de 28 de abril sobre prevención del blanqueo de capitales y de la Financiación del Terrorismo, la determinación de los sujetos obligados, obligaciones de los sujetos, comunicaciones a los órganos de control de prevención del blanqueo, permitiendo al alumno conocer su aplicación sobre la obligación de su empresa en esta materia y de su obligación como empleado de la misma.
Objetivos específicos- Favorecer el proceso de modernización de las empresas participantes.
- Potenciar el papel de los empleados/as, incidiendo en la mejora de la calidad del servicio que prestan en su puesto de trabajo.
- Fomentar la formación en las pequeñas y medianas empresas que por su tamaño no pueden acceder a planes propios de formación.
- Dotar a los empleados/as del sector inmobiliario de herramientas que les permita adaptarse de manera rápida a los cambios que se producen en nuestro entorno y que condicionan el funcionamiento de nuestras empresas.
- Acercar lo máximo posible la formación a los receptores de la misma.
- Hacer posible la formación de colectivos específicos a los que no pueden atender sus respectivas empresas, así como cubrir vacíos formativos de algunos perfiles profesionales.
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CONTENIDOS |
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Capítulo 1. El blanqueo de capitales- Concepto de blanqueo de capitales
- Fases del proceso del blanqueo de capitales
- Sujetos obligados
Capítulo 2. Obligaciones de los promotores inmobiliarios como sujetos a la normativa sobre blanqueo de capitales- Medidas normales de diligencia debida
- Identificación formal
- Identificación del titular real
- Propósito e índole de la relación de negocios
- Seguimiento continuo de la relación de negocios
- Aplicación de las medidas de diligencia
- Medidas simplificadas de diligencia debida
- Medidas reforzadas de diligencia debida
- Obligación de información
- Conservación de documentos de diligencia debida
- Requerimientos de las autoridades
Capítulo 3. Examen especial de los intervinientes en el sector inmobiliario como sujetos obligados- Catálogo ejemplificativo de operaciones de riesgo de blanqueo de capitales en las actividades de promoción inmobiliaria, agencia, comisión o intermediación en la compraventa de inmuebles.
- Riesgo asociado a las características de los intervinientes
- Riesgo asociado a las características de los medios de pago utilizados
- Riesgos asociados a las características de la operación
Capítulo 4. Régimen sancionador |
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